Türkiye’de oluşturdukları saadet zinciri üzerinden milyonlarca toplamakla suçlanan İranlı bir küme için İnterpol’den arama kararı çıkarıldı. Vade sonunda yatırdıkları paranın yüzde 300’ü kadar kâr hissesi vaat eden bir şebekeye yönelik geçen yıl dava açıldı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 23 sanığın, birçok Türkiye’de yaşayan İranlılar’dan 80 milyon dolara yakın para topladığı argüman edildi. Baba Seyed Mohammad Jafari (74) ile oğulları Javad Jafari (43), Seyed Jafar Jafari (41) ve Seyed Ehsan Jafari’nin (36) liderlik yaptığı ileri sürülen şebekeye açılan dava belgelerine değerli bir doküman girdi. İçişleri Bakanlığı geçen 28 Şubat’ta, davanın görüldüğü İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile tazminat talepli davanın açıldığı İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bir yazı gönderdi. Yazıda, ‘dolandırıcılık’ ‘suç örgütü kurma’ suçlamaları ile yargılanan şahıslardan 8’i hakkında Interpol arama kararının olduğu bildirildi. Kelam konusu arama kararının gerisinde İran’ın talebinin yer aldığı anlaşıldı. İran, bu bireylerin dolandırıcılık yaptığını öne sürerek ülkeye iadelerini istedi.
ÜLKEDEN ÜLKEYE KAÇTILAR
Dava belgesinde yer alan bilgilere nazaran, birden fazla İranlılar’dan oluşan şebeke, bu ülkede yürüttükleri faaliyetlerin ortaya çıkması sonrası Malezya’ya kaçtı. Yeşil güç ve kripto paralara yatırım yaparak yüksek yarar elde ettiklerini belirten şebeke bir müddet Malezya’da faaliyet yürüttükten sonra Dubai’ye kaçtı. Dubai’den sonraki adresleri ise İstanbul oldu. İstanbul’da, The Key Eğitim Hizmetleri ve PSC Center Eğitim Hizmetler ismi ile iki şirket kuran şebeke, para topladıkları bireylere aylık sistemli kâr hissesi ödemeyi vaat etti. Birinci birkaç ay ödemeler yapıldı da. Fakat, yeni giren şahısların paraları ile eski üyelerin paralarının ödenmesine dayalı olan sistem bir mühlet sonra çöktü. Şebekenin başkanı pozisyonunda olmakla suçlanan Seyed Jafar Jafari (41) ile kardeşi Seyed Ehsan Jafari ABD ve Kanada’ya kaçarken, birçok kişi ise polisin yaptığı operasyon sonrası yakayı ele verdi.
Tazminat talepli davayı açan isimlerden Farzad Farahmandi 1.5 milyon dolar, Simindokth Jannatian 50 bin, Rashin Farsi ise 51 bin dolar para kaptırdığı savında. Bu bireylerin yanı sıra, şikâyetçilerden Leila Shokravi 500 bin dolar, Davood Esfahani 460 bin dolar, Askhan Mashayekhi 270 bin dolar, Yasir Dada 145 bin dolar, Belaruslu Kristina Kovshun ise şebekeye 38 bin 500 dolar kaptırdığını ileri sürüyor
‘YAŞAM KOÇU EĞİTİMİ’
Şebekeye yönelik geçen yıl yapılan operasyon sonrası birtakım bireyler tutuklandı. Nefes Yegane (40) ile eşi Mohammad Mahdi Raoufi (40) bir yılı aşkın bir müddet tutuklu kaldıktan sonra isimli denetim kararı ile tahliye edildi. Jafari kardeşlerden sonra şebekenin yöneticisi pozisyonundaki çiftin, tahliye olduktan sonra faaliyetlerine kaldıkları yerden devam ettikleri kaydedildi. Öte yandan, mahkemede işsiz ve gelirlerinin olmadığını beyan eden çiftin lüks villalarda yaşadıkları belirtildi. Raoufi, kimseden para toplamadıkları, ömür koçu eğitimi verdiklerini sav etti.
