ABD’li fikir kuruluşu Atlantic Council, “kara para” olarak isimlendirdiği ve Rus oligarkların yurt dışında sakladığı servetin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığını söylüyor.
Kuruluşun 2020 raporu, bu ölçünün dörtte birinin Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin ve yakın ortakları, “oligarklar” olarak bilinen güçlü Ruslar tarafından denetim edildiğini varsayım ediyor.
Raporda, “Bu para, Kremlin tarafından casusluk, terörizm, endüstriyel casusluk, rüşvet, siyasi manipülasyon, dezenformasyon ve öteki birçok makûs gaye için kullanılabilir ve yönlendirilebilir” deniliyor.
KARA PARA NASIL ELDE EDİLDİ?
Bir öteki ABD fikir kuruluşu olan National Endowment for Democracy, Putin’in yakın ortaklarını “devlet bütçesinden çalmaya, özel işletmelerden para sızdırmaya ve hatta kârlı işletmelere direkt el koymaya” teşvik ettiğini söylüyor.
Bu biçimde, on milyarlara ulaşan ferdî servetler elde ettiklerini belirtiyor. Rus muhalefet başkanları Boris Nemtsov ve Vladimir Milov, 2004-2007 yılları ortasında petrol devi Gazprom’un fonlarından Putin’in yandaşlarına 60 milyar dolar aktarıldığını tez ettiler.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından yayınlanan Pandora Dokümanları, Putin’e yakın insanların çok varlıklı olduğunu ve kendi servetini farklı yerlere taşımasına yardımcı olabileceklerini belirtiyor.
PARA NEREDE TUTULUYOR?
Tarihsel olarak, bu paranın birden fazla uygun vergilerin cazibesiyle Kıbrıs’a gitti. Kimileri adayı “Akdeniz’deki Moskova” olarak isimlendiriyor.
Atlantik Kurulu’na nazaran, sırf 2013’te 36 milyar dolarlık Rus parası Kıbrıs’a gitti. Bu süreçlerin birçoklarında, paranın gerçek sahiplerini gizlemek için paravan şirketler kullanıldı.
2013 yılında Memleketler arası Para Fonu (IMF), Kıbrıs’ı paravan şirketlere ilişkin on binlerce banka hesabını kapatmaya ikna etti. Britanya Denizaşırı Toprakları’na bağlı Virjin Adaları ve Cayman Adaları üzere bölgeler de favori destinasyonlar ortasında yer aldı.
Global Witness’ın bir raporuna nazaran, 2018’de Rus oligarklarının bu vergi cennetlerinde varsayımı 45.5 milyar doları bulunuyordu. Bu paranın bir kısmı, yatırım yapılabilecek ve getiri elde edilebilecek formda New York ve Londra üzere finans merkezlerine de gidiyor.
Yolsuzlukla çaba örgütü Milletlerarası Şeffaflık Örgütü, İngiltere’deki en az 2 milyar dolarlık mülkün mali hatayla suçlanan yahut Kremlin’le irtibatlı Ruslara ilişkin olduğunu tez ediyor.
Organize Cürüm ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’nin “Rus Çamaşırhanesine” ait 2014 tarihli bir raporunda Rus kara para aklamanın kapsamı daha da açığa çıktı. Raporda, 2011 ile 2014 yılları ortasında 19 Rus bankasının 96 ülkede 5140 şirkete 20.8 milyar dolar akladığı belirtildi.
PARA NEREDE GİZLENİYOR?
Rus oligarklarının yurtdışındaki “kara paralarını” saklamalarının olağan yolu paravan şirketlerdir. Atlantik Kurulu’na nazaran, “Bu oligarklar, fonlarını gizlemek ve aklamak için yasal yollar geliştirmek üzere dünyanın en güzel avukatlarını, denetçilerini, bankacılarını ve lobicilerini işe alıyor”.
“Ciddi bir oligark, bir dizi offshore yargı bölgesinde anonim paravan şirketlerden oluşan katmanlara sahiptir ve fonları bunlar ortasında yıldırım süratiyle hareket eder.”
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun 2016’da yayımladığı Panama Belgeleri’ne nazaran, tek bir şirketin varlıklı Ruslar için kurduğu paravan şirket sayısı 2000’i aşıyordu.
Ukrayna’nın işgalinin akabinde birçok ülkede Rus parasının izini sürmek için bir dizi tedbir açıklandı. ABD, Rus oligarkları mali bakımdan çökertmek üzere yeni bir vazife gücü kuruyor.
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülecek bu teşebbüste, yasa dışı yollardan elde edilen varlıklara el konulması amaçlanıyor.
İngiltere hükümeti, İngiltere’de mülk satın almak isteyenleri, paranın kaynağını kanıtlamak zorunda bırakan Açıklanamayan Servet Buyruklarının kullanımını artırmak üzere adımlar attı.
Hesap Dondurma Buyrukları, paranın hata faaliyetiyle temaslı olduğundan şüphelenilmesi halinde mahkemelere bankadaki fonları dondurma yetkisi veriyor.
Hükümet, denizaşırı kuruluşlara ilişkin mülkler için yararlanma hakkı kaydı içeren Ekonomik Cürüm Yasasını onayladı. İngiltere ayrıyeten, ülkeye büyük ölçülerde yatırım yapmaları halinde varlıklı yabancılara oturum müsaadesi veren “altın vize programını” da rafa kaldırdı.
Rus parası için favori bir sığınak olan Malta da, oligarkların vatandaşlık satın almasına müsaade veren “altın pasaport” programını rafa kaldırdı. Kıbrıs ve Bulgaristan ise altın pasaport uygulamasını 2020’de rafa kaldırmıştı.
